България беше включена в „сивия списък“ на държавите, подлежащи на „засилено наблюдение“ от Организацията за борба с изпирането на пари „Financial Action Task Force“ (FATF), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, които имат „стратегически недостатъци в техните режими за борба“ срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия….
