Новинарска и ПР агенция - Новините от днес

Стана ясно кои са арестуваните от Монтана и Враца при акцията на ГДБОП за пране на пари

Стана ясно кои са двамата бизнесмени от Враца и Монтана, които бяха арестувани при акцията на ГДБОП и НАП във връзка с разследване на организирана престъпна схема за пране на пари, укриване и избягване на плащането на данъци при търговия с торове и зърно.

Зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Калин Литов съобщи, че акцията за документиране на престъпната дейност на организирана група е стартирала на 9 август на територията на София, Монтана, Плевен и Враца.

Въпросната група е изградила верига от фирми, чрез които е ощетявала държавния бюджет. В хода на разследването е било установено, че от 2021 г. до средата на настоящата година, са нанесени щети на държавния бюджет в размер на 9 млн. лв. 27 адреса са били претърсени в хода на операцията, като са задържани 9 лица, на 6 са повдигнати обвинения и са привлечени към наказателна отговорност. Едно от лицата е с подписка, а две – с парична гаранция.

В хода на разследването са установени лица, които са били пълномощници на фирмите. За почти 2 години едно от лицата е изтеглило 57 000 000 лева на каса. Въпросните пари са служили за създаване привидност на сделките, че всичко е легално.

Те са били превеждани по сметките на фирми, контролирани от ОПГ, и още същия ден са били изтегляни на каса. Част от генерираните пари, са инвестирани в недвижима собственост и луксозни автомобили. Калин Литов обясни, че целта на тези занимания е била да се прикрие собствеността и произходът на средствата.

Първият от задържаните е Антон Пецов Тошев от врачанското село Селановци, който доскоро е бил собственик на дружеството „Тоби агро къмпани“. То вече е прехвърлено на съпругата му Цветелина Кръстева. Преди 4 години фирмата декларира 50 000 000 оборот, но с твърде ниска печалба. През следващата 2021 г. дружеството направо избухва – в данъчната си декларация посочва оборот от 101 000 000 лева. За сравнение, през същата година гигантът „Холсим“ декларира само 80 милиона лева. Това разбира се светва сигналната лампичка на службите и те започват да разплитат схемата.

Тошев е стар познайник на органите на реда. Той лежа в бургаския следствен арест преди около десетилетие по обвинение за злоупотреби със зърно, което очевидно е силата му в игричките в тази област, имайки предвид, че и сега е обвинен в съмнителни зърнени сделки.

Камен Димитров Каменов от Монтана е вторият задържан – собственик е на фирмите „Кам-78“ и „Кам-78 Евротранс“. През 2020 година е посочил в данъчната си декларация оборот от 27 000 000 лева, като и през следващата година е обявил пред НАП приблизително същия оборот – 27 000 000 лева. Очевидно тук схемата е работила по начин, който да не предизвиква съмнения в ревизорите.

Софийската градска прокуратура ръководи досъдебното производство, а действията по разследването продължават и към момента. Във вторник е гледана и мярката на втора инстанция на задържаните. Три лица, са задържани под стража.

Източник: crimesbg.com

10 Коментара
  1. 2qu28 казва

    how can i get cheap clomid price where buy clomiphene tablets can i buy cheap clomiphene price can you buy cheap clomid pills order clomid without a prescription buying clomiphene without prescription can i buy cheap clomid price

  2. cheap cialis online canada казва

    The depth in this tune is exceptional.

  3. does flagyl affect birth control pills казва

    This is the kind of writing I positively appreciate.

  4. mmky7 казва

    azithromycin 500mg without prescription – tinidazole online order buy metronidazole paypal

  5. r3t8p казва

    buy semaglutide 14mg for sale – semaglutide pills periactin 4mg us

  6. a9eqo казва

    brand motilium 10mg – cyclobenzaprine 15mg brand flexeril online buy

  7. u4o3j казва

    buy inderal 10mg online – how to buy methotrexate methotrexate 5mg pills

  8. bi1zy казва

    buy amoxil without prescription – amoxil drug buy combivent online cheap

  9. hpzh4 казва

    buy zithromax – buy tindamax generic order nebivolol 20mg online cheap

  10. sf2ul казва

    where to buy augmentin without a prescription – https://atbioinfo.com/ acillin price

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече